Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 2024 yılı içerisinde Serdal Tanak’ın ikametine düzenlediği operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçuna dair önemli bulgulara ulaştı. Operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan Tanak’ın cep telefonunun şifresinin kırılmasıyla siber polis, uluslararası boyutta faaliyet gösteren yasa dışı bahis şebekesini ortaya çıkardı.
Polis, örgütün yapısını ve faaliyetlerini inceledikten sonra, savcılık izni ile delil toplama sürecine başladı.
GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçlarıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren profesyonel bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Siber polis aracılığıyla yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması gibi suçlar işleyen örgütün, elde ettiği gelirleri çeşitli yöntemlerle akladığı tespit edildi. Bu yöntemler arasında elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları ve paravan şirketler yer alıyor.
200 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler, yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti olduğunu ortaya koydu. Rasim Ozan Kütahyalı’nın da isminin geçtiği bu süreçte, MASAK tarafından talep edilen raporların ardından, gazetecinin adı soruşturma dosyasına dahil edildi.
YÜZDE 70 PAY ALDIĞI BELİRTİLİYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak tespit edilen Selahattin Akın Uzun’un, örgütü yurt dışından yönettiği bildirildi. Uzun’un Karadağ ve KKTC’de bağlantıları bulunduğu ve KKTC’yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı belirlendi. Dijital verilerle ilgili olarak, 2022 yılında hayatını kaybeden Halil Falyalı ile yakın ilişkiler kurduğu da tespit edildi. Uzun’un örgüt içindeki kar payının yüzde 70 olduğu ve finansal hareketleri düzenli olarak denetlediği ifade edildi.
198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma çerçevesinde 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 14 Mayıs’ta Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, Uzun ve Kütahyalı’nın da bulunduğu 161 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
PARA AKLAMADA YENİ YÖNTEMLER
Polis, örgüt üyelerinin akladıkları parayı nasıl nakde dönüştürdüklerini araştırdı. Kurye sisteminin kullanıldığı ve bu kuryelere daha önceden belirlenmiş 5 liralık banknotların verildiği belirlendi. Bu banknotların fotoğrafları, Adana’daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildi. Kuryelerin, bu banknotları göstererek, aklanan paraları nakit olarak teslim alarak örgüt liderine ulaştırdığı ortaya kondu. Operasyonda el konulan kuyumcu ve döviz büroları hakkında da kayyım atandı.
